华文食品股份有限公司kk体育

　　kk体育本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司是我国具有较高知名度的传统风味休闲食品企业之一，自设立以来，始终致力于风味休闲食品的研发、生产和销售。公司以消费者体验为核心，不断提升自身自动化生产水平和研发能力，经过十年的行业积累与发展，逐渐发展成为一家集研发、生产、销售于一体的现代化休闲食品生产企业。主要品牌为“劲仔”、“博味园”等，主要产品包括风味小鱼、风味豆干、风味肉干等传统风味休闲食品，口味包括麻辣、香辣、酱香、糖醋等多种口味。

　　①采购模式。公司设立了计划采购部，统一负责采购事宜。日常生产中主要采购的原材料包括鳀鱼干、大豆、粮油、包装材料及其他辅料等。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，计划采购部会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物料的稳定供应。

　　②生产模式。公司生产模式主要为自主生产，实行“以销定产”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划，并组织各生产基地有序生产。目前主要设有两大生产基地：湖南平江高新技术产业园区生产基地和岳阳市经开区康王工业园生产基地。湖南平江高新技术产业园区生产基地主要生产风味小鱼、风味肉干，康王工业园生产基地主要生产风味豆干。

　　③销售模式。公司销售模式包括经销模式和直营模式。经销模式是公司最主要的销售模式。公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。经销模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公司产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司直接向终端客户销售的模式，主要通过天猫旗舰店等电商平台直接对终端消费者销售产品，以及与京东“新通路”等平台合作开展新型快速消费品零售业务等。

　　公司所处休闲食品行业近年来保持了快速增长的趋势，其市场规模占比也在逐年上升。根据国际著名咨询机构弗若斯特沙利文的数据显示，我国休闲食品行业的零售市场由2010年的4,014亿元迅猛增长到2019年的11,430亿元。根据中国水产流通与加工协会相关文件，公司所处的休闲鱼制品细分市场的年零售总额约为200亿元，预计2030年将达到600亿元。公司主要从事风味小鱼、风味豆干等传统风味休闲食品的研发、生产和销售。经过近十年的行业积累与发展，公司现已成为行业内较为知名的风味休闲食品生产企业之一。公司在传统风味休闲食品领域深耕细作，立足自身优势，不断深挖市场需求，积极布局优势区域，深入开拓市场业务。报告期内，公司营业收入稳步增长，在休闲鱼制品和豆制品细分领域市场地位领先。特别在风味鱼制品细分市场中，公司的主打产品“劲仔”品牌风味小鱼具有较高的产品知名度，品牌效应突出，在业内拥有着良好的口碑和市场反响。根据中国水产流通与加工协会相关文件，2017年至2019年公司的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。根据中国食品工业协会豆制品协会相关文件，公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度，2016年至2019年休闲豆制品销售额在国内休闲豆制品同行业排名前十名。

　　公司专注于传统风味休闲食品制造，公司的“劲仔”品牌已在全国许多区域的消费者心目中获得了较高的认可度，拥有众多忠实、稳定的消费者。2020年，公司在GMP、HACCP、ISO9001认证的基础上率先通过鱼制品BRCGS（食品安全全球标准）、IFS（国际食品标准）双欧洲标准认证，进一步提高内部质量管理水平，保证产品质量和服务质量。公司高度重视技术进步和工艺改造，积极推进传统风味休闲食品的自动化生产，近年来生产工艺和自动化水平不断提升，达到行业领先水平。渠道建设方面，公司合作经销商超过1,500家，已形成了覆盖全国市场的高效、全面的营销网络体系，在下业中积累了一大批优质的客户，拥有较强的市场终端渗透能力和敏锐的市场变化感知能力。未来，随着传统风味休闲食品行业的进一步规模化和规范化，公司将充分发挥自身竞争优势，在细分市场进一步做大做强，同时不断丰富自身产品，在市场深度、广度上取得更大的成果。

　　注：1 经营活动产生的现金流量净额同比下降94.56%，主要是报告期原材料战略储备增加所致。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，是极其不平凡的一年。新冠疫情全球爆发，世界经济体面临前所未有的压力，不少企业陷入生存困境。公司率先克服受疫情影响的复工复产难题，积极为抗疫组织贡献力量，坚持为消费者谋品质、为合作者谋共赢、为员工谋福利，以“专业、创新、包容、厚德”价值观，聚焦战略品类，着力营销转型，致力品牌驱动，发力渠道建设，稳步实施战略升级，已成长为一家集研产销于一体的现代化休闲食品企业，并成功登陆资本市场，成为我国鱼类零食第一股。报告期公司稳健发展，实现营业收入9.09亿元，较上年同比增长1.6%，实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，归属于上市公司股东的净资产8.68亿元，同比增长34.68%。

　　引进专业战略团队，升级劲仔品牌价值链，品牌价值稳定提升。优化“劲仔”品牌定位、视觉传达系统，2020年，“劲仔”获评中国“水产品推荐品牌”，鱼类零食专家品牌形象确立，品牌影响力日益彰显。公司于2020年9月成功登陆深交所，成为我国鱼类零食第一股，并荣获最佳资本新锐上市公司、湖南农业优势特色产业30强企业、湖南农业产业化龙头企业和省级文明单位，品牌知名度大幅提升。

　　持续推进“劲仔”品牌年轻化发展，彰显品牌个性，传播品牌主张，占领消费者心智。邀请新生代一线流量艺人邓伦，俘获大批年轻粉丝，并依托头部流量平台种草、新媒体讲述品牌故事、短视频平台广告投放、网红直播带货等定向Z时代（95后）群体，以满足新生代消费者对美好生活的追求，通过新鲜好玩、高频互动等内容或形式，不断改善消费者体验，提升消费者忠诚度、美誉度。

　　行业数据统计，2020年休闲鱼制品市场规模为200亿元，2030年休闲鱼制品市场规模可达600亿元。可见，休闲鱼制品行业具有高增长性、增长空间大等特点。公司致力于引领行业提速提质发展。2020年，公司升级品类名为劲仔深海小鱼，定位高端鱼类零食市场。报告期内，风味小鱼营收7.09亿元，占本年度营收的78.01%，金额和占比双增长。

　　2020年，公司通过湖南省科技厅审核立项设立“湖南省健康休闲食品工程技术研究中心”，该项目是湖南首个该领域的工程技术研究中心。公司新组建食品研究院，针对食品研发、质量技术、设备研究等三大方向九大系统进行探索攻坚。此外，子公司设立食品研发和质量技术中心，分四个层级设置26个关键技术岗位。新品研发方面，公司不断加大鱼类零食研发，探索高端系列鱼制品，推出零添加深海小鱼、佐餐海鱼等新品；风味豆制品研发成果不断，推出短保豆干、烤素牛排等新品，并积极推进风味肉干新品研发，产品矩阵进一步优化。

　　公司销售模式分为经销模式和直营模式。经销模式是公司目前最重要的销售模式，覆盖线下及线上渠道。基于对公司品牌信赖，公司经销商客户不断优化和提升，并逐步构建厂商价值一体化营销格局，深耕华东、华南、华北、华中、西南等战略市场，加大开拓海外市场。截至2020年12月31日，公司经销商合计1,737家，同比增长24.96%，产品覆盖全国，并远销美国、日本、韩国等全球约30个国家。

　　加快布局增速更快的现代渠道，尤其是KA卖场、B类连锁超市、C类便利店。2020年，公司产品已实现入驻KA、BC等现代渠道18,000家门店。2020年8月，公司启动终端建设“百日大战”，加强核心经销商、核心售点建设，提升服务质量，提升品牌形象。以华东、华南等为样板市场，推进厂商模式转型，夯实终端基础，促进核心市场、样板市场终端服务升级。

　　完善电商渠道建设，现已覆盖天猫、京东、拼多多等主流B2C平台，京东新通路、阿里零售通、1688等主要B2B平台。此外，还入驻了兴盛优选、美团、菜多多、十荟团等热门社区团购平台。淘系（天猫、淘宝等）、拼多多平台数据统计显示，劲仔深海小鱼销量均为即食鱼类零食行业第一。

　　2020年是“直播带货”的爆发年，直播带货成为新的突破点，公司抓住机遇，组建直播团队，利用公域流量和私域流量配合，促使消费者在品牌认知度和消费黏性实现更好贴合，从而开拓新增长点。此外，公司与薇娅、李佳琦等多位头部明星达人合作，品牌影响力得到进一步提升，单场直播销售额突破250万元。全年线）推进两化建设，供应链管理更高效

　　公司新成立信息部，不断加强工业化和信息化建设，不断推进工业化和信息化融合，企业的管理水平、生产效力都得到了显著的提升。公司供应链各环节有序协作，原料供应、产品研发、生产包装、安全质量、储运、销售等方面有机配合，商流、物流、信息流和资金流协调畅通，各项工作稳健发展。

　　公司目前拥有岳阳、平江两大自动化生产基地。公司高度重视技术进步和工艺改造，积极推进传统风味休闲食品的自动化升级，近年来生产工艺和自动化水平不断提升，达到行业领先水平。其中，风味小鱼内包装车间为10万级洁净车间，整个包装车间基本实现了自动化，效能大大提升。2020年，在GMP、HACCP、ISO9001认证基础上，鱼制品生产基地率先通过BRCGS（食品安全全球标准）、IFS（国际食品标准）双欧洲标准认证，成为国内休闲食品公司中为数不多获得双欧洲标准认证的企业。公司内部质量管理标准化进一步提升，产品质量和服务质量得到保障。

　　公司以上市为契机，全面升级企业文化，进一步优化和明确公司愿景、使命和价值观。公司坚持以为消费者谋品质、为合作者谋共赢kk体育、为员工谋福利，践行“专业、创新、包容、厚德”核心价值观，致力于成为“全球有影响力的休闲食品公司”。

　　公司对职能及营销薪酬体系进行系统化升级，制定差异化地区薪酬政策，开辟员工职业发展及薪酬激励双通道，用人机制更加完善。全面整合各职位薪酬序列，职能、管理、技术、销售支持、销售五大序列多位一体，打造更加清晰的职业发展通道。公司重点引进专业化、市场化的优秀人才，促进队伍市场化、职业化、年轻化。

　　2 风味小鱼毛利率比上年同期下降6.81%，主要是原料鳀鱼干价格上涨及报告期根据新收入准则将产品控制权转移前公司需承担的“运输费用”作为履行合同发生的必要活动重分类至“营业成本”所致。

　　3 风味豆干毛利率比上年同期下降1.76%，主要是根据新收入准则将产品控制权转移前公司需承担的“运输费用”作为履行合同发生的必要活动重分类至“营业成本”所致。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。修订后的新收入准则除部分财务报表科目重分类外，对本公司无重大影响、公司已采用上述准则和通知编制2020年度财务报表。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2021年3月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，增加的议案于3月26日以电子邮件、电话等方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年3月30日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　主要内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020年年度审计报告》（众环审字〔2021〕1100016号）。

　　会议决议：经审核，董事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的公告，《公司2020年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　公司独立董事刘纳新、廖琪、钱和分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《2020年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　7、审议通过了《关于〈2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截止2020年12月31日公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利80,002,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的77.46%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。《关于公司2020年年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《2020年年度财务决算报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过4亿元（含）的闲置自有资金委进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　根据财政部修订并发布《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)的要求，公司自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　为突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司品牌知名度，提升公司品牌市场影响力，公司拟将公司中文名称由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准）。公司证券简称拟由“华文食品”变更为“劲仔食品”，英文证券简称拟由“HWSP”变更为“JZSP”，证券代码“003000”不变。《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　鉴于公司名称拟由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准），本次公司名称及证券简称变更等相关事宜涉及到《公司章程》修改及工商登记变更事宜，提请公司2020年度股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。新修订的《公司章程》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　17、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心人员（含子公司）的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟定了《华文食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　《华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　18、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　19、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为了具体实施华文食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项。

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；

　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授 权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　会议决议：公司定于 2021年4月22日15:00在长沙市开福区湘江中路万达广场写字楼 A 座 46 楼公司会议室召开 2020年年度现场股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　3、华文食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度母公司实现净利润为113,631,097.13元，加上年初未分配利润 93,193,883.38元，减去提取法定盈余公积金11,363,109.71元，减去已分配利润40,001,000.00元，累计年末可供分配利润为155,460,870.80元。

　　本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以截止2020年12月31日公司总股本 400,010,000 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利80,002,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为77.46%，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　2021年3月30日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经核查，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2021年3月30日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）拟使用最高额度不超过4亿元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行、信托、证券等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下：

　　充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过4亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，决议有效期内，可循环滚动使用。

　　委托理财主要是购买银行、信托、证券等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。

　　严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营资金使用及资金安全的前提下kk体育。通过使用闲置自有资金委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分流动资金进行委托理财，投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意公司使用不超过4亿元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品。

　　公司监事会认为：公司使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，在不影响公司的正常和需要前提下，投资安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益kk体育，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　经核查，保荐机构认为：华文食品（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财投资事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；华文食品（含子公司）上述委托理财投资事项系在在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，有利于充分提高公司资金使用效率及资金收益率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对华文食品（含子公司）上述委托理财投资事项无异议。

　　3、保荐机构民生证券股份有限公司关于华文食品股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制鉴证机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，制造业同行业上市公司审计客户家数80家。

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等。

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　项目合伙人：罗跃龙，1998年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2015年起为华文食品提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘强，2016年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司（或IPO）审计，2015年起开始在中审众环执业，2016年起为华文食品提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孙晓娜，2001年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为华文食品提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人孙晓娜和项目合伙人罗跃龙和拟签字会计师刘强最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　中审众环及项目合伙人罗跃龙、签字注册会计师刘强、项目质量控制复核人孙晓娜不存在可能影响独立性的情形。

　　预计2021年度审计费用不超过人民币50万元（含税），系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2020年度审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（二）公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为2021年度审计机构。

　　（三）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《华文食品股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《华文食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交2020年年度股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。

　　2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订发布的新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　为突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司品牌知名度，提升公司品牌市场影响力，公司拟变更公司名称及证券简称，具体内容如下：

　　1、公司拟将中文名称由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准）。

　　3、公司证券简称拟由“华文食品”变更为“劲仔食品”，英文证券简称拟由“HWSP”变更为“JZSP”，证券代码“003000”不变。

　　公司自设立以来，坚持以休闲食品制造为核心。近年来，公司投入大量资源打造主要品牌“劲仔”，在全国市场已具备一定的市场知名度和影响力。为统一企业公司名称与市场品牌名称，进一步提高品牌知名度及美誉度，公司计划将“劲仔”这一主要市场品牌名称融入公司名称，并升级为证券简称，实现公司名称、证券简称、主要品牌的一致。

　　本次变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和发展规划，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　根据上述名称变更事项以及因公司住所地所在地的工业园名称更新情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称及地址的条款进行修订,修订如下：

　　公司独立董事认为：公司此次拟变更的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《中小企业板信息披露业务备忘录第16号—变更公司名称》等相关法律法规及规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意此次公司名称及证券简称变更事宜，并同意将《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》提交公司股东大会审议。

　　1、公司本次拟变更公司名称和证券简称，证券代码“003000”保持不变。公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更，本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

　　2、公司拟变更证券简称的申请已经深交所核准，本次变更公司名称和证券简称尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后向市场监督管理登记机关申请办理变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将相关情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1839号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,001.00万股，每股发行价5.02元，募集资金总额为人民币20,085.02万元，扣除不含税的发行费用4,014.85万元后，募集资金净额为人民币16,070.17万元。上述募集资金已于2020年9月9日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2020）110010号”《验资报告》。

　　公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投资产品等）。

　　公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过1.2亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起kk体育，至2021年年度股东大会召开之日止，可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

　　公司现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

　　严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目正常进行运行的前提下，使用不超过1.2亿元的部分闲置募集资金进行期限不超过十二个月的现金管理。

　　公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性、流动性和满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司（含子公司）使用额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在授权期限内可滚动使用。

　　监事会意见：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过人民币1.2亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　1、本次华文食品（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确同意的意见，该事项尚需提交2020年年度股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。

　　2、华文食品（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，华文食品（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构认为华文食品（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合募集资金使用相关规定，保荐机构同意华文食品（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　4、保荐机构民生证券股份有限公司关于华文食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据华文食 品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立 董事刘纳新先生作为征集人就公司股东大会中审议的公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征 集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完 整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。

　　本人刘纳新作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确 性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司 内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　议案一：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议 案》

　　议案二：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2021年3月31日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事刘纳新先生，其基本情况如下：

　　刘纳新先生，中国国籍，出生于1970年12月，无境外永久居留权，会计学博士。1994年至2010年历任湖南财政经济学院会计系教师、信息管理系副主任、教务处副处长，2010年至2019年11月任湖南财政经济学院会计学院院长，2019年12月至今任湖南财政经济学院图书馆馆长。曾任金杯电工股份有限公司独立董 事、湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事、湖南汉森制药股份有限公司独立董事、东莞宜安科技股份有限公司独立董事。

　　2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 3 月30日召开的第一届董事会第十六次会议，并且对《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

　　征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

　　1、征集对象：截至2021年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内 容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　（2）委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收 授权委托书及其他相关文件：

　　①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书 原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由 法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原 件、股东账户卡；

　　③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

　　（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式（建议使用顺 丰快递，可直达公司前台）并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特 快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

　　（4）由公司聘请对股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自 然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将 由见证律师提交征集人。

　　4、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容 明确，提交相关文件完整、有效；

　　5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

　　6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。股东或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如股东或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

　　（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的， 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权 委托无效。

　　8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《华文食品股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》全文及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情 况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委 托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托华文食品股份有限公司独立 董事刘纳新先生作为本人/本公司的代理人出席华文食品股份有限公司审议 下述议案的股东大会，并按本授权委托书指示对以下审议事项行使投票权。

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　8、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　10、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截止2021年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　15、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》

　　16、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　上述议案第1-13、15-17项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，详见2021年3月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的相关公告。

　　上述议案第1—2、4—11、13—16项已经第一届监事会第十次会议审议通过，详见2021年3月31日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的相关公告。

　　公司独立董事刘纳新、廖琪、钱和均向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职，具体内容详见2021年3月31日巨潮资讯网披露的公告。

　　议案第12项、第15项、第16项、第17项属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述议案1-11、13-14项属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案2、4、6、7、9-11、13、15—17项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司独立董事刘纳新先生将就本次相关提案公开征集委托投票权，具体详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《华文食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电线-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2021年4月20日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（）；

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“华文投票”。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　　本人/本公司作为华文食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席华文食品股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　13、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于2021年3月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，增加的议案于3月26日以电子邮件、电话的形式发出，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　14、本次监事会于2021年3月30日上午11点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　15、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　17、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　《2020年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《2020年年度审计报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《2020年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　决议内容：公司编制和审核《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　决议内容：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，能保证公司生产经营管理活动的有序开展，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　6、审议通过了《关于〈2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

　　《关于公司2020年年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　决议内容：公司利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

　　《关于〈2020年年度财务决算报告〉的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　决议内容：监事会同意公司（含子公司）本次使用最高额度不超过4亿元（含）的闲置自有资金委进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　决议内容：监事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　决议内容：公司此次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　决议内容：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.2亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　14、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》

　　决议内容：经审核，监事会认为：《2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司实施《2021年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高管及核心人员（含子公司）的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要内容详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　15、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》内容详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　16、审议通过《关于核实〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》

　　决议内容：经审核kk体育，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露激励对象核查说明。

　　《关于核实〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单》内容详见巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月7日（星期三）15：00—17：00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周劲松先生，董事、副总经理刘特元先生，董事、董事会秘书兼副总经理丰文姬女士，财务总监兼副总经理康厚峰先生，独立董事刘纳新先。